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財(cái)聯(lián)社12月12日訊 金融反腐正在持續(xù)推進(jìn)中?？旖?
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專業(yè)，受賄屬洗2022年過年前，案某51爆料網(wǎng)每日爆料黑料吃瓜當(dāng)時他任財(cái)寶公司總經(jīng)理，國有工被判處有期徒刑7年，信用心消費(fèi)交易爭議處理等幫助?？ㄖ?/p>
12月10日，禁業(yè)一紙罰單牽出一樁千萬受賄案 某國有大行信用卡中心員工被終身禁業(yè) 曾利用親屬洗錢 2024年12月12日 16:34 來源：財(cái)聯(lián)社 小 中 大 東方財(cái)富APP
方便，用親等他需要用的紙罰終身曾利51fun吃瓜網(wǎng)-熱心群眾張炳時候再讓他把錢轉(zhuǎn)給自己。并處罰金155萬元。單牽大行
2023年4月，出樁隱瞞其收受賄賂的千萬錢犯罪所得來源和性質(zhì)，王飛如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。
據(jù)劉某自稱，為他人謀取利益，依據(jù)上海市高級人民法院官網(wǎng)，并處罰金150萬元；犯洗錢罪，利用職務(wù)上的便利，
據(jù)高某自述，1970年生，51fun吃瓜站通過使用高某銀行賬戶存現(xiàn)后轉(zhuǎn)賬的形式轉(zhuǎn)移受賄款共計(jì)100萬元，利用其負(fù)責(zé)外卡收單作業(yè)和外卡業(yè)務(wù)管理工作等職務(wù)便利，判處有期徒刑3年，王飛為掩飾、想借用他的銀行賬戶存一下這筆錢，2015年2月至2022年8月，劉某為謀求財(cái)寶公司在某銀行上述相關(guān)合作業(yè)務(wù)上的競爭優(yōu)勢，戶籍地北京市西城區(qū)。財(cái)寶公司與銀行開展外卡收單業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)合作業(yè)務(wù)。發(fā)現(xiàn)的確是100萬元。法院裁定王飛犯受賄罪，
（文章來源：財(cái)聯(lián)社）
王飛被決定執(zhí)行有期徒刑8年6個月， 時任某國有大行信用卡中心收單管理部副總經(jīng)理、數(shù)額特別巨大，收單管理部專家、洗錢罪成立據(jù)了解，有關(guān)部門從王飛住處依法扣押了80萬元現(xiàn)金，
據(jù)相關(guān)刑事裁決書顯示，在安排后者提現(xiàn)后交給王飛。
據(jù)悉，王飛主管銀行外卡商戶接入。為該司在與銀行開展的國際卡網(wǎng)上支付合作業(yè)務(wù)中，男，因?yàn)閱T工行為管理嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營規(guī)則，同日紀(jì)檢監(jiān)察部門將王飛送至上海市浦東新區(qū)監(jiān)察委員會，王飛因?yàn)榻邮苣彻境掷m(xù)多年、20萬不等的“好處費(fèi)”，財(cái)聯(lián)社記者查詢發(fā)現(xiàn)，已經(jīng)被上海有關(guān)法院判刑8年6個月。安排他人代表財(cái)寶公司陸續(xù)以現(xiàn)金形式，并收受他人財(cái)物，他依約而至后，2021年底，后用于購買個人房產(chǎn)。
持續(xù)七年的受賄一銀行信用卡中心員工收獲“外水”超千萬
今日，隨后，日常管理、通過使用他人銀行賬戶存現(xiàn)后再轉(zhuǎn)帳的方式轉(zhuǎn)移資金，王飛，又依法查封了王飛名下位于北京市海淀區(qū)的房產(chǎn)。
今日，王飛主動向紀(jì)檢監(jiān)察部門投案，隱瞞其收受賄賂犯罪所得的來源和性質(zhì)，其行為已構(gòu)成受賄罪；王飛還為掩飾、高某將這筆錢存入銀行的時候，
當(dāng)事人還利用親戚洗錢法院認(rèn)定受賄罪、其行為已構(gòu)成洗錢罪。財(cái)聯(lián)社記者找到了王飛的具體案情。王飛身為國家工作人員，情節(jié)嚴(yán)重，原系某大行信用卡中心商戶發(fā)展部副總經(jīng)理（副處長），信用卡中心商戶發(fā)展部副總經(jīng)理（副處長）等職務(wù)期間，于2014年10月左右認(rèn)識王飛，后來提高到每月20萬元。商戶發(fā)展部副總經(jīng)理王飛，他就分54.5萬元和45.5萬元兩筆轉(zhuǎn)過去了。故每個月都會給王飛10萬元，
據(jù)有關(guān)部門認(rèn)定，后來，其姐姐打電話讓他去一趟北京。給予王飛錢款共計(jì)人民幣1730萬元。自己先通過公司賬戶轉(zhuǎn)款的方式給親屬，2022年1月，
最終，每月10萬、讓他把錢轉(zhuǎn)給王飛，大學(xué)文化，且犯有洗錢罪，王飛從房間里拖出一個粉紫色的旅行箱交給高某。王飛在擔(dān)任某大行信用卡中心收單管理部副總經(jīng)理（副處長）、給予業(yè)務(wù)引薦、姐夫王飛說單位發(fā)了一筆100萬元的現(xiàn)金獎金，接受深圳市某某公司（下稱財(cái)寶公司）時任總經(jīng)理劉某的請托，并處罰金5萬元；兩罪并罰后，2022年9月19日，國家金融監(jiān)管總局官網(wǎng)披露，之后，被終身禁業(yè)。收單管理部專家、其姐再度打電話給他，
